ニューヨーク市の住民5人が2000万ドル以上の建材詐欺に関与と起訴
ニューヨーク州ブルックリン – 連邦検察官は今週、ニューヨーク市の5人が2年以上にわたって、ブルックリン、クイーンズ、ロングアイランドなどのホーム改善およびハードウェア店から2000万ドル以上の建材や家電を不正に入手し、再販する計画に関与しているとして、5件の起訴状を公開しました。 起訴されたのは、クイーンズ在住のカイ・シュー(44歳)、シャン・チェン(39歳)、ソンハク・リー(35歳)、カン・ジャン(30歳)と、ブルックリン在住のジ・ビン・アン(56歳)の5人です。彼らは、電子詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、アクセスデバイス詐欺などのさまざまな罪名で起訴されています。 シューは連邦の弁護人によって代理されていますが、チェン、ジャン、リー、アンの弁護人に関する情報は現時点では入手できていません。 米国検事ジョセフ・ノセラは、彼らの手口は「ハンマーや釘ではなく、詐欺と欺瞞だった」と述べています。 「彼らは、小規模な消費者やビジネスが建材を購入するために設計されたプログラムを狙い、自己の利益を追求しました」と彼は続けました。「今日、逮捕されたことは、小売の詐欺から利益を得ようとする者たちへの警告です。犯罪に利益はありません。」 アメリカ合衆国シークレットサービスの特別捜査官マット・マックールは、同機関が「ニューヨーク市で計画されていた複雑な詐欺活動を妨害することに誇りを感じている」と述べています。 彼は、「このような資金を不正に得ることを通じて数百万ドルを調達した犯罪者たちを裁くために、我々のエージェントと東部地区ニューヨーク、およびNYPDとのパートナーに感謝します」と述べました。 ニューヨーク市警察(NYPD)のコミッショナー、ジェシカ・ティッシュは、このグループが「偽の銀行小切手を使って信用貸し手を欺き、ハードウェアおよびホーム改善ビジネスから2000万ドル以上の商品の盗みを行った」と指摘しています。 「このような計画は、小売業者に影響を及ぼすだけでなく、商材を購入するためにこれらのプログラムを頼りにしている誠実な消費者にも打撃を与えます」と彼女は述べました。 「NYPDの捜査官、アメリカ合衆国シークレットサービス、HSI、米国検事局がこの詐欺を立ち行かないようにし、これらの犯罪者に責任を持たせることができたことに感謝しています。」 2023年7月から2025年9月までの間、グループおよびその共謀者たちは、ハードウェアおよびホーム改善店が顧客に提供する信用ラインを数百件開設しました。 この信用ラインには、店舗での個人使用向けに設計された伝統的な消費者クレジットカードや、小規模ビジネスが商品を購入するために主に利用される商業信用ラインが含まれています。 彼らは、他の人の名義や最近設立または法人化された偽名会社の名義で多くの信用ラインを開設しました。 これらの会社は偽の所有者名で作成されており、正当な事業活動を持たない場合がほとんどです。 グループは信用限度額を引き上げるため、アカウントを事前に資金供給したり、過去の購入に対して支払いを行ったふりをして店舗に紙の小切手を呈示しましたが、実際にはその小切手は十分な資金がない銀行口座に関連付けられていました。 小切手が却下される前に、グループは自らの倉庫に配送するために、大量の建設および建材を購入しました。 合計で、被告たちとその共謀者たちは2000万ドル以上の商品の不正取得を行い、その多くを他の人に再販したとされています。 彼らの計画によって得た利益は、海外の銀行口座にマネーロンダリングされ、倉庫の運営資金に使用されたとされています。 画像の出所:patch