アメリカ合衆国司法省は、木曜日にホームレス対策に充てられた州の資金を不正に流用したとして、2人の不動産経営者に対する起訴を発表しました。
捜査官は、ブレントウッド在住のスティーブン・テイラー（44歳）を、銀行詐欺の七つの罪、重犯罪の身分盗用の一つの罪、マネーロンダリングの一つの罪で起訴しました。
テイラーは、偽の銀行明細書を使用して、不動産取引のためのローンや信用枠を獲得したとされています。
その取引の一つは、ロサンゼルスの高級住宅街にある高齢者施設で、テイラーは虚偽の前提でこの物件を購入し、すぐに非営利住宅開発業者であるワインガート・センター・アソシエイションに倍以上の価格で転売したとされています。
ワインガートは、70戸以上のユニットを持つチビオット・ヒルズの物件を購入するために、同市及び州のホームキーイニシアチブからの資金を使用しました。このプログラムは、ホテルや他の建物を迅速にアパートやシェルターに転用することを目的としています。
テイラーは、1100万ドルの購入資金を調達するために、借り手に対し、自らの計画として改装してその物件を利用すると虚偽の情報を提供しました。
同時に、テイラーはその物件をワインガートに2730万ドルで売却する契約をすでに結んでいたと、検察は主張しています。
テイラーの行為には、貸し手や他の関係者から隠されたダブルエスクロー取引が含まれています。
また、ある融資会社へ、別の銀行の職員を装ったメールを送り、自身の信用枠が閉鎖されたと虚偽の確認を行ったと、犯罪告訴状は述べています。
テイラーは、実際の銀行明細書を改ざんして、存在しない数百万ドルの預金を示すと同時に、銀行口座番号を変更しました。
テイラーやその弁護士からは、コメントの要請に対するすぐの反応はありませんでした。
2024年には、ウェストサイド・カレントオンライン出版物が、チビオット・ヒルズの販売に関する報道を行い、ワインガートは売り手の支払った金額の2倍以上を支払ったことを明らかにしました。
検察は、テイラーの行動に関して、都市及びワインガートが何を知っていたのかを調査中です。
ワインガートの社長兼CEOであるケビン・マレーは、コメントの要請にすぐには応じませんでした。彼は、8月にこの取引について尋ねられた際、売り手との以前の関係も、継続的な関係もなかったと述べました。
ロサンゼルス市長カレン・バスは、「私の政権は腐敗に対して容認しない」と述べました。
バス市長は、「市に対して詐欺を行った者には、法律の厳格な適用と市政の揺るぎない責任へのコミットメントを持って対処するために、米国検察局と協力しています」と語りました。
第二のケースでは、31歳のコディ・ホームズが、別のホームキーのプロジェクトに関連して逮捕されました。
ホームズは、ビバリーヒルズに居住し、手頃な価格の住宅開発業者シャンギラのCFOとして働いていました。
州は、ホームレス対象の住宅に変換するために、シャンギラ・インダストリーズLLCに2590万ドルのホームキー資金を支払いました。
検察によれば、ホームズとシャンギラは州に対して虚偽のバランスシートを提出し、持っている現金を過大評価しました。
その助成金資金は、ホームズに関連付けられたアメリカン・エキスプレスの口座のクレジットカード請求を支払うために使用されました。
2022年11月と12月には、シャンギラの口座からホームズが管理するアカウントに220万ドル以上が移 transferredされました。
2022年11月から2023年5月の間に、200万ドル以上がアメリカン・エキスプレスカードに支払われ、その中には高級小売業者での取引も含まれていました。
ロサンゼルス郡上級裁判所での訴訟において、シャンギラはホームズが住宅資金を横領し、コーチェラ音楽祭のチケットや宝飾品、ビバリーヒルズのマンションの家賃に使ったと告発しました。
ホームズを代表する弁護士からは、コメントの要請に対するすぐの反応はありませんでした。
「ホームレス対策に割り当てられた税金の不正使用に対する責任は本日から始まります」と、米国代理検察官ビル・エッセイリは声明で述べました。
「今回発表された二つの刑事事件は、氷山の一角に過ぎません。私たちはすべての手がかりを追及し、連邦法を破った者は徹底的に処罰します。」とエッセイリは木曜日の記者会見で述べました。
「盗んだり、盗まれることを許したりすれば、私たちはあなたを見つけ、起訴します。」と続けました。
タイムズは、シャンギラの問題を抱えたモーテル変換プロジェクトや全国的な拡張の失敗に関して広範囲に報じてきました。
カリフォルニア州の司法長官は、2024年1月にシャンギラ・インダストリーズに対して、100百万ドル以上のプロジェクト・ホームキー資金の返還を求める民事訴訟を提起しました。
訴状では、シャンギラが州の許可を得ずに7つの物件のうち6つに対して融資を受け、その物件に必要な手頃な価格の制限を記録しなかったと主張しています。
銀行がデフォルト通知を送信し、問題が発覚しました。
この訴訟は、シャンギラのCEOであるアンディ・マイヤーズやサンタモニカに本拠を置くホームレス支援サービス業者のステップ・アップ・オン・セカンドを名指ししましたが、ホールズは名指しされませんでした。
シャンギラは7つのモーテルを、元無宿者の住人のためにアパートに変換するために、プロジェクト・ホームキー制度を通じて1億1400万ドル以上を取得しました。
ステップ・アップ・オン・セカンドと提携し、シャンギラは全国的に拡大し、デンバーと南カロライナの4つの郡でモーテル変換プロジェクトを開始しました。
残念ながら、これらのプロジェクトは一つも完了していません。
ロサンゼルス郡での支援を受けたホームレスの数は、今年は4%減少しました。7月に発表された年次数えによれば、ロサンゼルス郡では約72,308人がシェルターや路上に住んでいます。
ロサンゼルス市では43,699人がその中に含まれています。
今年初めにロサンゼルス郡の監察委員会は、ロサンゼルス・ホームレスサービス局から郡の資金を引き上げ、自らのホームレス部門を設立すると投票しました。
この動きは、LAHSAが資金とプログラムを適切に追跡せず、無駄や詐欺にさらされていたという二つの重要な監査に基づいています。
画像の出所：latimes