ラスベガスの弁護士、マシュー・ビーズリーが、500億ドル以上を超える「大規模なポンジスキーム」を組織したとして、5件の詐欺罪で有罪 plea合意に達しました。
この内容は、金曜日に連邦裁判所に提出された21ページの plea合意文書に記されています。
ビーズリーは、2017年から2022年の間に、1,200人以上から5億1900万ドル以上の投資を募りました。
連邦検察官によると、ビーズリーは一部の投資家に約3億3100万ドルを返金しましたが、自己のために3300万ドル以上を支出し、これをギャンブルの借金返済、高級住宅、豪華な車、その他の贅沢品の購入に使いました。
その結果、約950人の投資家が2億4600万ドル以上の損失を被ったとされています。
検察官は、2ダース以上の投資家が「大きな経済的困難」を経験したと述べており、これには退職金、教育資金、その他の貯蓄の大幅な損失が含まれていました。
また、これによって雇用状況や生活環境に大きな変化が生じたと報告されています。
ビーズリーは、2022年3月3日にラスベガスの自宅にいた際、FBIエージェントに逮捕されました。
彼は自宅の扉を開けた際、頭に銃を当てていました。
少なくとも1人の捜査官がビーズリーに発砲し、彼は胸と肩を負傷しました。
数時間にわたる立てこもり事件の後、ビーズリーは地元の病院に運ばれました。
長らく当局は、ビーズリーが主にモルモン教徒をターゲットにしたポンジスキームを運営しているとの疑惑を抱いていました。
ビーズリーが売り込んだ投資は、訴訟和解資金契約への投資として、年率50％の利益を得られる「ほぼリスクのない機会」として提示されていました。
2016年から2022年3月まで、ビーズリーとそのビジネスパートナーは新規の顧客から集めた資金で既存の投資家に支払いを行なっていました。
ポンジスキームとは、「新しい投資家から集めた資金で既存の投資家に支払う」投資詐欺のことです。
ビーズリーの plea合意文書は、詐欺を意図して大規模なポンジスキームを運営していたと述べています。
彼は、高級車やプライベートジェット、暗号通貨、カリフォルニア州、ネバダ州、ユタ州の数百万ドルの不動産を購入していました。
これらの資産の売却によって、裁判所に任命された受取人は約9,000万ドルの投資家資金を回収しました。
ビーズリーには最大で100年の懲役と120万ドルを超える罰金が科せられる可能性がありますが、政府は「責任の受け入れ」を理由に軽い処分を求めることを合意文書で説明しています。
ビーズリーの取引は、ラスベガス・レビュー・ジャーナルの記者ジェフ・ジャーマンによって捜査されていましたが、彼は2022年にラスベガスの自宅で殺害されました。
その後、ワシントン・ポストがレビュー・ジャーナルと提携し、捜査を継続しました。
ビーズリーは当初、FBIの捜査官に銃を向けたとして起訴されましたが、その後、この容疑は取り下げられました。
今年初め、ビーズリーは自らの負傷に関して、アメリカ政府および3人のFBIエージェントに対して訴えを起こしました。
彼の訴訟では、FBIエージェントが自宅を捜索するための令状を持っていなかったと主張しています。
2023年3月、連邦大陪審はビーズリーに対して起訴を決定し、彼はその月の後半に連邦裁判所に初めて出廷しました。
ビーズリーの弁護士である連邦公選弁護人ジョアン・ダイアモンドは、レビュー・ジャーナルからのインタビュー要請には直ちに応じませんでした。
画像の出所：reviewjournal