カタリン・マリウス・グラウル（43）は、アメリカのカリフォルニア州とニューヨーク州で何万枚もの福祉カードを盗んだとして、先週10年の懲役刑を宣告されました。 彼は2024年8月4日に、有罪を認めていた一件の銀行詐欺の罪に対して刑を受けました。
グラウルは2024年6月にニューヨーク市のAirbnbアパートで逮捕された際、37,000ドル以上の現金と、1,500近くの盗まれた口座情報を持っていました。 これはアメリカの司法省からの発表です。
彼の詐欺行為では、グラウルは電子給付移転（EBT）資金を受け取る人々をターゲットにしました。これらは、低所得者層が食料や現金の支援を受けるために社会サービス部門から配布されます。 カリフォルニア州では、これは以前フードスタンプとして知られていたカリフォルニアフレッシュや、カリフォルニア児童福祉プログラムを通じて使用されます。
司法省の関係者によると、グラウルはロサンゼルスやインランドエンパイアにあるATMやその他の販売機に「高度なスキミング装置」を取り付けてEBTカードの情報を盗んでいました。 被害者がカードを挿入すると、装置がその情報をキャッチします。
盗まれた情報を使って不正なカードが作成され、EBT資金を引き出すことができるのです。 グラウルは合法的にアメリカに居住していなかったとのことです。 ロマンニア市民である彼は、2020年に観光ビザでアメリカに入国しましたが、ビザの期間を超えて滞在していました。
彼はこの計画で国際的に複数の人物と協力しており、そのうちの一人は、3年間で36,000件以上の盗まれたEBTカード番号を受け取ったとされています。 また、グラウルの共謀者であるミハイ・アドリアン・フモイウは、5月に7年以上の懲役刑を受けました。
ロサンゼルスのFBI部門によれば、アメリカで銀行詐欺を行うために来るロマンニア市民の事例は複数あります。 そのルートに関してFBIは長年捜査を行っています。
2023年には、EBT資金をATMでスキミングしていたロマンニア市民の一群が逮捕され、その中にはEforie市議会のメンバーであるヴァージル・ネグルも含まれています。 彼は重罪の偽造と身分証明書盗難で起訴されました。
スキミングのプロセスは複雑で、多くの異なる手順を必要とするため、これらの犯罪はしばしば組織的に行われます。 機会の犯罪であり、詐欺師は成功を見込んで他の場所にも移動します—これはカリフォルニアやロマンニアに限ったことではありません。
従来のEBTカードにはマイクロチップが搭載されていなかったため、複製が容易でしたが、カリフォルニア州は4月にマイクロチップ付きの新しいカードを導入しました。 ソーシャルサービス部門のプログラム遵守部門の部長であるゲリー・ボニラは、顧客が新カードを使うことで全てのビジネスでタップ機能を利用できるようになったと述べています。
新しいカードの発行以来、EBT詐欺報告は減少しました。 現在、ボニラによれば、彼のオフィスが受け取る詐欺に関する報告は、マイクロチップリーダーがない店舗からのものがほとんどです。
また、詐欺の報告後のEBT基金の補償手続きが数週間かかることがあるとの航空の報告がありますが、カリフォルニア州では近年、補償プロセスが迅速化され、ほぼ「即座」に行われています。 顧客は盗難の日から90日以内に補償請求を提出する必要があり、州はその請求を10日以内に処理することが求められています。 ただし、ボニラ氏によれば、状況に応じて通常は1日か2日で処理されることが多いです。
カリフォルニアフレッシュには補償に関する追加要件があり、顧客は連邦財政年度内に二度補償を受けることはできず、金額は「発生ごとに月額手当の二ヵ月分相当を超えない」とされています。
画像の出所：latimes