今年初め、ニューヨークの法廷で男女が薬物密輸に関連する罪で裁判を受けました。
彼らは、アメリカ合衆国麻薬取締局（DEA）による隠密作戦の一環として逮捕されました。
この作戦では、中国から米国に送付された200キログラム以上のフェンタニルの前駆体化学物質が関与しており、これは2500万回分の致死的な服用量を製造するのに十分な量だったと当局は述べています。
この中国人二名は、アメリカで毎年数万人が薬物過剰摂取で亡くなる中、フェンタニル前駆体を大量に輸入する共謀を行ったとされています。
2週間の裁判の後、マンハッタンの陪審は、フェンタニル前駆体の輸入に関する共謀及びマネーロンダリングの共謀で有罪判決を下しました。
36歳のQingzhou “Bruce” Wangと32歳のYiyi “Chiron” Chenは、中国の武漢に本拠を置く化学企業Hubei Amarvel Biotech（AmarvelBio）で働いていました。
彼らは2023年に中国からフィジーにおびき寄せられ、その後アメリカに引き渡されました。
この事件は、アメリカ当局がフェンタニル前駆体の密輸で中国企業の幹部を起訴した初のケースとなりました。
しかし、裁判記録には他の東アジア国への関連が示唆されています。
Bellingcatは、日本の新聞Nikkeiから接触を受け、AmarvelBioと日本の関連を調査しました。
Nikkeiは、ニューヨークの法廷手続きで「日本のボス」として言及された中国人、Xia Fengzhiに注目していました。
Nikkeiは、Fushikai Trading Co Ltdという中国企業の所有者として名が挙がったXiaを調査しており、同社は「Firsky」というブランド名で原料化学物質を販売していると疑われています。
Firsky Chinaのウェブサイトには、Fushikai Tradingの証明書が掲載されており、この証明書に記載されたIDコードはFushikaiの企業記録と一致していました。
同社のウェブサイトによると、Fushikai TradingはFirsky Co. Ltd.の完全子会社であり、名古屋に登録されています。
Nikkeiが日本におけるFirskyの企業記録を取得したところ、Xiaがその会社を率いていることがわかりました。
また、Nikkeiが入手した記録によると、中国企業の監督者がWang Qingzhouと記載されており、これは米国で有罪判決を受けたAmarvelBioの幹部の名前と一致します。
NikkeiはBellingcatの金融調査チームに依頼し、AmarvelBioとFirskyの関係を独自に確認するためのオープンソースリサーチを実施させました。
私たちの調査は、二つの会社が国際的な密輸ネットワークの一部であるだけでなく、実質的に一体であることを示す証拠を発見しました。
日本の繋がり
AmarvelBioとFirskyをドメイン登録情報を通じて繋げることは不可能でした。
両方のウェブサイトはプライバシー保護を使用しているプロバイダーを通じて登録されており、公開から個人情報が隠されています。
しかし、米国の法執行機関が取得した情報は、裁判手続き中に公開されることがあります。
無料で提供されるCourtListenerのAdvanced RECAP Searchは、PACERサービスを通じて利用可能な数百万の連邦裁判文書を検索するためのツールです。
CourtListenerで「amarvelbio.com」を検索すると、AmarvelBioに対する連邦事件の証拠が含まれる複数の結果が返ってきました。
この証拠には、AmarvelBio、姉妹会社のWuhan Wingroup、FirskyのためにYiyi “Chiron” Chenが登録した複数のドメインの召喚状が含まれています。
Chenが2023年に逮捕された数ヶ月後に登録された別のドメイン（firskytech.com）は、現在もオンラインの状態にあり、武漢に住所があると記載されています。
このウェブサイトは、「高純度」の化学中間体の供給者として自社を紹介しています。
ドメイン登録の詳細はプライベートですが、このサイトに記載された連絡用メールはFirsky Chinaのドメイン「firsky-cn.com」を使用しており、これはChenによって登録されたためネットワークに関連しています。
Bellingcatはまた、Chenの個人用Gmailアドレスが、召喚状の登録記録に含まれていた3つのウェブサイトのソースコードのアーカイブに見つかったことを確認しました。
このウェブサイトは、AmarvelBioに関連する文書とアメリカの当局によって押収された12のドメインのリストに含まれていました。
AmarvelBioとFirskyのドメイン間には、暗号市場Breaking Badから発見されたアーカイブ広告を通じてもさらなるリンクが確認されました。
これらの化学製品広告は、AmarvelBioのリブランド名であるAmarvelTechの下に投稿され、2023年に中国企業が起訴された後に見つかりました。
一部の広告は、DEAによって押収された12のウェブサイトのうちの1つであるwhrchem.comに導かれました。
intelx.ioを通じて発見されたドメイン記録によると、whrchem.comはFirsky Japanのドメインを使用したメールアカウントの一つによって管理されていました。
このメールアカウントはwhrchem.comのアーカイブにも「著者」としてリストされています。
Bellingcatの分析により、AmarvelBioとFirskyのプロファイル、広告、販売員の間にさらなるリンクが見つかりました。
これには、再利用された電話番号、写真、透かし、確認書が含まれますが、これらは検証できませんでした。
Firskyに関する検索では、「Cindy」と呼ばれる販売員の既存のプロファイルがBreaking Badフォーラムで見つかり、彼女の連絡先ウェブサイトはbmkpmkbdo.comと記載されていました。
2024年のこのサイトのアーカイブでは、「Cindy」のWhatsApp番号が表示されており、これは以前AmarvelBioの広告で使用されていた番号でした。
FirskyはChemicalBookというeコマースプラットフォーム上で350を超えるアクティブなリスティングを持つ販売者プロファイルを持っています。
しかし、ある広告の説明にはFirskyがAmarvelBioとして説明されているものが含まれています。
Firskyの広告の多くには、同社の透かしが施されたストック画像が含まれていますが、一部の製品は明らかにAmarvelBioとして販売されており、「Hubei Amarvel Biotech Co., Ltd」という透かしが表示されています。
Firskyの一部のウェブサイトとAmarvelBioのChemicalBookプロファイルには、同じ工場の画像が表示されています。
AmarvelBioもChemicalBookの販売者プロファイルを持ち、「Amarvel」が「Amarbel」と誤ってスペルされた証明書を表示しています。
同一の報告書番号および日付が記載された証明書の画像がFirskyの一つのウェブサイトで見つかり、その「会社名」にはFirskyが記載されています。
「一般コメント」セクションの下で、AmarvelとFirskyの両方の証明書には「Huibei Amarbel Biotech Co., Ltd., 武漢に位置」との記載が含まれています。
証明書を発行しているというSGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd.は、Bellingcatに対して、書類が不完全であるため確認できなかったと述べました。
BellingcatとエストニアのメディアPostimeesは、以前、米国のサプライヤーからのニタゼンオピオイドのオンライン販売について調査しました。
その調査により、超強力な薬物を販売している企業も、同じ連絡先詳細、販売員、広告、ウェブサイトのレイアウトを共有する複数の企業を利用していることが確認されました。
『悪用の余地』
中国とメキシコから調達された違法なフェンタニルは、アメリカの歴史における最も致命的な薬物危機を引き起こしています。
この合成オピオイドはヘロインの50倍の強さを持っており、2mgの小さな量でも致死的です。
近年、死亡率は減少していますが、オピオイドの流行は2022年2月から2023年1月にかけて10万人以上の命を奪い、オーバードーズは18歳から44歳までのアメリカ人の死因の中で最も多いものです。
今年、アメリカ政府は、中国に対してフェンタニル前駆物質の流入を抑えるための圧力をかけることを目的とした関税を課しました。
6月、中国は国連の薬物政策に従う取り組みの一環として、二つのフェンタニル前駆物質を規制物質のリストに追加しました。
これは、「世界的な薬物管理に積極的に参加する」という中国の姿勢を反映しています。
これらの前駆物質の少なくとも一つは、AmarvelBioおよびその関連企業によって広告されており、一部のリスティングは現在も第三者取引ウェブサイト上に残っています。
東京を拠点とするジャーナリストであり、『Run Ri: Tracing the Footsteps of Chinese Elites Escaping to Japan』の著者である増友健弘氏は、中国人による日本への新たな移住の波について広く執筆しています。
彼は、日本が中国からの近さや文化的つながり、ビジネスルートを通じた長期居住許可の取得が相対的に容易であることから魅力的な目的地であると述べましたが、規制の障壁が少ないことも指摘しました。
これにより、犯罪者による『悪用の余地』が生じています。
「ここで会社を設立するのは非常に簡単で、他の世界の都市に比べて何もかも安いことが主な理由です」と言いました。
「ここに移住した新たな中国人たちにインタビューを行ってきましたが、私は犯罪者に出会ったこともあります。
日本では、金融犯罪、特に中国人の関与によるマネーロンダリングの可能性が高まるでしょう。」
Nikkeiは、日本がフェンタニル前駆物質の密輸に関連付けられていないため、輸送物が検査される可能性が低く、拠点として選ばれたかもしれないと報じました。
Firskyは日本で清算されましたが、Nikkeiによると、AmarvelBioのネットワークは中国で依然として活動を続けているとのことです。
Xia Fengzhiの行方は不明のままです。
AmarvelBioに対する2023年の事件についてBreaking Badフォーラムでの質問に対するあるユーザーは、アメリカの制裁は「中国企業には何の効果もない」と述べました。
「唯一できることは、私たちのウェブサイトをブロックすることだ」とsaidと。
「これは私たちには何の痛みもありません。たくさんの新しいウェブサイトを構築します。」
Xia FengzhiはNikkeiからのコメントの要請に応じませんでした。
WangとChenの弁護士は、発表時点でコメントに応じませんでした。
画像の出所：bellingcat